ANNULEE : JOURNEE D'ETUDE DE CAS PRATIQUES : ANTIBLANCHIMENT / MODELES / ANALYSES RISQUES DU CABINET / ANALYSES RISQUES CLIENTS ...

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Ce séminaire aura pour objectif d'identifier les moyens à mettre en œuvre en vue de pouvoir faire face sereinement à un contrôle de la Revue qualité de l’ITAA :

Nos orateurs de la journée :

  • Geert Delrue : blanchiment et criminalité numérique.
  • Marc Van Thournout : identification des clients par companyweb, BNB, Google et autres ...
  • Jean-Luc Oosters  et Laurent Schuermans : présentation sur la partie LAB/RQ dans FID
  • Luc Faij : Revue qualité (présentation, étapes et préparation)
  • Yves Drapier : UBO comment les déterminer (théorie et exercices)- identification/acceptation clients : processus de décision).
  • Angelo Terranova : documents et formulaires – analyses des risques cabinets et clients (comment les remplir ?)
09
09/2022
de 09h00 à 17h00
Hôtel Charleroi Airport (Van der Valk)
Chaussée de Courcelles 115
6041 GOSSELIES
Jean Luc Oosters
Orateur et administrateur chez FID-Manager
Marc Van Thournout
Responsable IT à l'ITAA - Membre du COMEX et du conseil à l'ITAA - Expert Comptable-Fiscaliste agréé.

Expert Comptable-Fiscaliste agréé.

Responsable IT à l'ITAA

Membre du COMEX et du conseil à l'ITAA

Geert Delrue
Commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale

Commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale 

Fraude économique et financière

Blanchiment de capitaux.

Yves Drapier
Président de la CBCEC - Liège, Président de la Commission Loi Anti Blanchiment à l'ITAA - Expert-comptable certifié.

Président de la commission LAB à l'ITAA

Président de la CBCEC - Liège

Angelo Terranova
Coresponsable du cluster profession et qualité ITAA - Membre du conseil - Expert Comptable-Fiscaliste.

CORESPONSABLE DU CLUSTER PROFESSION ET QUALITE

MEMBRE DU CONSEIL

PRESIDENT DE LA COMMISSION ANTIBLANCHIMENT

Luc Faij
Vice-Président de la Commission Revue Qualité à l'ITAA - Expert-comptable certifié

Expert-comptable et conseil fiscal certifié 

Vice-Président de la Commission Revue Qualité depuis 2020

Membre de la Commission Revue qualité

NOS PARTENAIRES

 

Institut des reviseurs d'entreprises
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