ASBL Chambre Belge des Experts-Comptables et Comptables de Namur-Luxembourg Société Royale
Union professionnelle reconnue fondée en 1910 – Numéro d’entreprise/TVA : BE0408768490
ANNULEE : JOURNEE D'ETUDE DE CAS PRATIQUES : ANTIBLANCHIMENT / MODELES / ANALYSES RISQUES DU CABINET / ANALYSES RISQUES CLIENTS ...
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Ce séminaire aura pour objectif d'identifier les moyens à mettre en œuvre en vue de pouvoir faire face sereinement à un contrôle de la Revue qualité de l’ITAA :
Nos orateurs de la journée :
- Geert Delrue : blanchiment et criminalité numérique.
- Marc Van Thournout : identification des clients par companyweb, BNB, Google et autres ...
- Jean-Luc Oosters et Laurent Schuermans : présentation sur la partie LAB/RQ dans FID
- Luc Faij : Revue qualité (présentation, étapes et préparation)
- Yves Drapier : UBO comment les déterminer (théorie et exercices)- identification/acceptation clients : processus de décision).
- Angelo Terranova : documents et formulaires – analyses des risques cabinets et clients (comment les remplir ?)
09
09/2022
de 09h00 à 17h00
Hôtel Charleroi Airport (Van der Valk)
Chaussée de Courcelles 115
6041 GOSSELIES
6041 GOSSELIES
Jean Luc Oosters
Orateur et administrateur chez FID-Manager
Marc Van Thournout
Expert Comptable-Fiscaliste agréé. Président de la CBC Bruxelles
Expert Comptable-Fiscaliste agréé.
Responsable IT à l'ITAA
Membre du COMEX et du conseil à l'ITAA
Geert Delrue
Commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale
Commissaire judiciaire à la police judiciaire fédérale
Fraude économique et financière
Blanchiment de capitaux.
Yves Drapier
Président de la CBCEC - Liège, Président de la Commission Loi Anti Blanchiment à l'ITAA - Expert-comptable certifié.
Président de la commission LAB à l'ITAA
Président de la CBCEC - Liège
Angelo Terranova
Coresponsable du cluster profession et qualité ITAA - Membre du conseil - Expert Comptable-Fiscaliste.
CORESPONSABLE DU CLUSTER PROFESSION ET QUALITE
MEMBRE DU CONSEIL
PRESIDENT DE LA COMMISSION ANTIBLANCHIMENT
Luc Faij
Vice-Président de la Commission Revue Qualité à l'ITAA - Expert-comptable certifié
Expert-comptable et conseil fiscal certifié
Vice-Président de la Commission Revue Qualité depuis 2020
Membre de la Commission Revue qualité
