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9 Septembre 2022

Hôtel Charleroi Airport (Van der Valk)

JOURNEE D'ETUDE DE CAS PRATIQUES : ANTIBLANCHIMENT / MODELES / ANALYSES RISQUES DU CABINET / ANALYSES RISQUES CLIENTS ...

Ce séminaire aura pour objectif d'identifier les moyens à mettre en œuvre en vue de pouvoir faire face sereinement à un contrôle de la Revue qualité de l’ITAA :

Nos orateurs de la journée :

  • Geert Delrue : blanchiment et criminalité numérique.
  • Marc Van Thournout : identification des clients par companyweb, BNB, Google et autres ...
  • Jean-Luc Oosters  et Laurent Schuermans : présentation sur la partie LAB/RQ dans FID
  • Luc Faij : Revue qualité (présentation, étapes et préparation)
  • Yves Drapier : UBO comment les déterminer (théorie et exercices)- identification/acceptation clients : processus de décision).
  • Angelo Terranova : documents et formulaires – analyses des risques cabinets et clients (comment les remplir ?)

Orateur(s) :
Jean Luc Oosters - Orateur et administrateur chez FID-Manager
Marc Van Thournout - Responsable IT à l'ITAA - Membre du COMEX et du conseil à l'ITAA - Expert Comptable-Fiscaliste agréé.
Geert Delrue - Commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale
Yves Drapier - Président de la Commission Loi Anti Blanchiment à l'ITAA - Expert-comptable certifié.
Angelo Terranova - Coresponsable du cluster profession et qualité ITAA - Membre du conseil - Expert Comptable-Fiscaliste.
Luc Faij - Vice-Président de la Commission Revue Qualité à l'ITAA - Expert-comptable certifié

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