Union professionnelle reconnue fondée en 1910 – Numéro d’entreprise/TVA : BE0408768490
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NAMUR
La prochaine conférence
9 Septembre 2022
Hôtel Charleroi Airport (Van der Valk)
JOURNEE D'ETUDE DE CAS PRATIQUES : ANTIBLANCHIMENT / MODELES / ANALYSES RISQUES DU CABINET / ANALYSES RISQUES CLIENTS ...
Ce séminaire aura pour objectif d'identifier les moyens à mettre en œuvre en vue de pouvoir faire face sereinement à un contrôle de la Revue qualité de l’ITAA :
Nos orateurs de la journée :
Geert Delrue : blanchiment et criminalité numérique.
Marc Van Thournout : identification des clients par companyweb, BNB, Google et autres ...
Jean-Luc Oosters et Laurent Schuermans : présentation sur la partie LAB/RQ dans FID
Luc Faij : Revue qualité (présentation, étapes et préparation)
Yves Drapier : UBO comment les déterminer (théorie et exercices)- identification/acceptation clients : processus de décision).
Angelo Terranova : documents et formulaires – analyses des risques cabinets et clients (comment les remplir ?)
Orateur(s) :
Jean Luc Oosters - Orateur et administrateur chez FID-Manager Marc Van Thournout - Responsable IT à l'ITAA - Membre du COMEX et du conseil à l'ITAA - Expert Comptable-Fiscaliste agréé. Geert Delrue - Commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale Yves Drapier - Président de la Commission Loi Anti Blanchiment à l'ITAA - Expert-comptable certifié. Angelo Terranova - Coresponsable du cluster profession et qualité ITAA - Membre du conseil - Expert Comptable-Fiscaliste. Luc Faij - Vice-Président de la Commission Revue Qualité à l'ITAA - Expert-comptable certifié
