Le programme de nos conférences

Programme détaillé 2019-2020

Affiner le programme
27
01/2022

E-LEARNING EN LIVE - Actualités TVA - Nouveautés de fin d'année - Ce qui change en 2022

Actualités TVA - Nouveautés de fin d'année - Ce qui change en 2022

Kerff Stephan
Conseil fiscal certifié (ITAA)
N
28
02/2022

E-LEARNING EN LIVE - Apprendre à reconnaître les typologies anti-blanchiment pour les professionnels du chiffre

  • But de la formation

  • Pourquoi blanchir?

  • Crime time line (contextualisation)

  • La notion “blanchiment” historiquement

  • Conséquences sociales et économiques

  • Blanchiment de capitaux, c’est quoi?

  • Qu’est ce qui fait le blanchiment attractif pour les criminels?

  • Modèle de blanchiment : 3 phases

  • Flux financiers - origine

  • Flux financiers - destination

DELRUE Geert
COMMISSAIRE JUDICIAIRE - POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE - FRAUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - BLANCHIMENT DE CAPITAUX
N

NOS PARTENAIRES

 

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Ecole supérieure des affaires
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