E-LEARNING EN LIVE - Actualités TVA - Nouveautés de fin d'année - Ce qui change en 2022

Actualités TVA - Nouveautés de fin d'année - Ce qui change en 2022

E-LEARNING EN LIVE - Apprendre à reconnaître les typologies anti-blanchiment pour les professionnels du chiffre

• But de la formation

• Pourquoi blanchir?

• Crime time line (contextualisation)

• La notion “blanchiment” historiquement

• Conséquences sociales et économiques

• Blanchiment de capitaux, c’est quoi?

• Qu’est ce qui fait le blanchiment attractif pour les criminels?

• Modèle de blanchiment : 3 phases

• Flux financiers - origine

• Flux financiers - destination