E-LEARNING EN LIVE - Apprendre à reconnaître les typologies anti-blanchiment pour les professionnels du chiffre

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  • But de la formation

  • Pourquoi blanchir?

  • Crime time line (contextualisation)

  • La notion “blanchiment” historiquement

  • Conséquences sociales et économiques

  • Blanchiment de capitaux, c’est quoi?

  • Qu’est ce qui fait le blanchiment attractif pour les criminels?

  • Modèle de blanchiment : 3 phases

  • Flux financiers - origine

  • Flux financiers - destination

28
02/2022
de 09h00 à 12h00
CONFÉRENCE A DISTANCE

DELRUE Geert
COMMISSAIRE JUDICIAIRE - POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE - FRAUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - BLANCHIMENT DE CAPITAUX
COMMISSAIRE JUDICIAIRECOMMISSAIRE JUDICIAIRE POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE - FRAUDE ÉCONOMIQUE ET  FINANCIÈRE POLICE JUDICIAIRE FÉDÉRALE - FRAUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

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